离岸基金 开曼基金 - 环球55%以上的离岸注册拔取-中界表地

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  山西国资运营高春毅

  原题目:离岸基金 开曼基金 - 环球55%以上的离岸基金注册采选-中界海表

  越来越多的朋侪向咱们磋议“设立海表基金”联系题目,正在这繁多的磋议需求当中,开曼群岛美元基金这个观念是被提及最多的。

  跟着国际上反洗钱和反恐大局的日益厉苛,许多国度合于反洗钱的司法律例日臻完美,反洗钱的惩罚也日趋加重,罚单屡更始高。开曼群岛行为环球离岸基金最大的蚁集地,也遵循国际准则造订并修订了一系列反洗钱司法律例。

  这日,幼界就花一点儿时期跟昌大的幼伙伴们聊聊“开曼群岛美元基金以及开曼反洗钱新规的几个紧急方面”,希冀对您有所帮帮:

  开曼群岛,英文命叫Cayman Islands,是英国正在美洲西加勒比群岛的一块海表属地,由大开曼、幼开曼和开曼布拉克3个岛屿构成。

  开曼群岛位于加勒比海,也即是北美洲和南美洲之间的地方。分开曼群岛往东不远,分开加勒比海,越过波多黎各,又有一个投资界每每被提起的地方– BVI。

  BVI全称叫TheBritish Virgin Islands,因为音译和意译的区别,有人把它翻译成“英属维尔京群岛”,有人把它翻译成“英属童贞群岛”。确实的说,BVI位于大西洋和加勒比海之间,正在背风群岛的北端,为英国属地。

  英属维尔京群岛和开曼群岛这两个地方由于其贸易举止的昌盛而著称,而撑持其贸易昌盛的一个很紧急的来由即是他们的税务优惠编造。

  近10年的一个潮水,是投资者凡是都希冀收拾人可能正在海表设立一个美元基金的平台,给投资者供给相应的美元基金的资产修设。

  据不统一切计,全国上抢先55%的离岸基金注册正在开曼群岛,个中搜罗阿里巴巴、腾讯、幼米、李嘉诚的长江集团、索罗斯的对冲基金等。

  为什么全全国不管是美国、欧洲、新加坡、亚洲的基金收拾人设立美元基金的功夫,都邑采选开曼?

  开曼群岛险些没有任何税负(除涉及房地产的印花税)。开曼当局很久以还就效力于生长配套金融任职、减弱管造并努力拓展离岸营业来吸引表资。相应的,开曼群岛险些没有任何税收,除了对任何让渡或按揭房地产均需缴付印花税以表,无论是对幼我、公司仍是信赖行业都不征利润税、家当税等任何税。

  正在开曼群岛设立公司的股东名册不公然,董事名册也不公然。正在开曼群岛立案设立的境表公司,享有高度的隐密性,公司股东名册受《保密合连维持法》扞卫,过错表公然公司董事、要紧掌管人、成员、受益人和授权人的原料。

  从基金角度,开曼群岛仍为主流国际金主青睐的基金注册地。比拟于正在岸基金设随即,开曼群岛的拘押境况更为成熟合理、基金架构更为聪明多样,正在离岸基金市集的承认水平更高。

  从公司角度,以号称“抽盲盒上市式样”火了一阵子的SPAC(Special Purpose Acquisition Company 即非常方针收购公司)为例,正在以SPAC为形式上市的非美国公司中,开曼群岛创造的公司占比抢先50%。截至2019年终,有129家开曼群岛创造的公司正在纳斯达克上市,有75家开曼群岛创造的公司正在纽交所上市,而这个数字正在香港联交所则高达2466家,占比抢先了56%。

  开曼的司法计谋对机构投资者和高净值的幼我投资者极度友爱,它针对基金方面的司法律例极度聪明。正在另表埠域司法中对基金收拾人有局部的计谋,比方加杠杆,保本保息等,正在开曼的司法中没有任何的这些计谋性的局部,能够让基金收拾人极度聪明地设立架构,吸引到更多的投资者。

  当收拾人做专项的基金,拿到pre-IPO额度时,凡是时期好坏常垂危,有不妨唯有两三天,是以需求很疾地设立一个架构,以便投资者打款投到这个底层的项目。正在开曼的拘押境况下,只消董事和股东的尽调、KYC等新闻到位,就能够迅疾地设立一个开曼的基金公司。

  这两年相合开曼群岛实体经济法的商量迥殊炎热。这里原本有几个开曼群岛基金联系的司法也值得多人的合心。2020年2月7日《2020年私募基金法》(Private Funds Law, 2020)生效。它初次将封锁式基金纳入开曼群岛金融收拾局(Cayman Islands Monetary Authority)(简称“开曼金管局”)的注册编造。私募基金法履行后,开曼群岛封锁式私募基金将从不受拘押,进入“注册+陆续合规”的全方位的拘押时间。

  开曼私募基金法章程,当有抢先一个投资者,以任何公司单元或者是协同和讲设立,同时要紧营业是向投资者发售和刊行,出席得不成赎回的投资权力,其方针或成效是搜集投资者的资金,以离别投资危害,使投资者可能从此类投资举止中取得益处和收益,而且通常收拾权不正在投资者手。

发布时间:2022-08-11 01:05:49 来源:乐鱼体育全站app下载 作者:乐鱼在线登录
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